Svizzera

Fondo 1MDB: banchiere nei guai

L'ex direttore della filiale di Singapore della zurighese Falcon Private Bank accusato di riciclaggio

  • 5 January 2017, 08:43
  • 8 June 2023, 00:46
I fatti sono legati allo scandalo concernente il fondo malaysiano 1MDB

I fatti sono legati allo scandalo concernente il fondo malaysiano 1MDB

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Un 42enne ex direttore della filiale di Singapore dell'istituto di credito zurighese Falcon Private Bank AG è stato incriminato per riciclaggio di denaro dalle autorità della città-Stato, nell'ambito dello scandalo politico-finanziario legato al fondo malaysiano 1MDB.

L'accusa si rifà principalmente a una presunta omissione di trasmissione di informazioni relative a transazioni sospette per un ammontare totale di 1,7 miliardi di franchi, nel 2013. L'ex banchiere è perseguito anche per aver passato false informazioni alle autorità di Singapore nell'ambito dell'inchiesta legata ai trasferimenti illeciti inerenti al fondo malaysiano 1MDB.

Stando a quanto riportato dal suo legale, l'imputato si dichiarerà colpevole il prossimo 11 gennaio in tribunale.

AFP/Reuters/ATS/CaL

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