Banche estere indagate dalla Finma

Diverse banche con sede in Svizzera sono attualmente sotto inchiesta dalla Finma sullo sfondo della vicenda franco-svizzera di riciclaggio di denaro rivelata settimana scorsa, secondo quanto riferito dalla radiotelevisione romanda RTS.

L’Autorità di sorveglianza dei mercati finanziari si è messa anch’essa al lavoro dopo che le autorità penali hanno portato all’arresto, a Parigi e Ginevra, di diverse persone.

L’inchiesta deve chiarire se gli intermediari finanziari interessati hanno svolto, come di dovere, il compito di diligenza in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro sporco, e principalmente l’obbligo di segnalare una transazione sospetta. Al momento, nessun istituto svizzero sarebbe toccato dall’inchiesta.

HSBC, la banca che impiegava il principale sospettato dell'aspetto elvetico della vicenda, oggi in carcere a Champ-Dollon, non è dunque la sola banca ad essere controllata.