La Falcon Private Bank di Zurigo, in una foto del 2016
La Falcon Private Bank di Zurigo, in una foto del 2016 (keystone)

Una banca a processo

La Falcon e ii suo ex amministratore alla sbarra al TPF di Bellinzona per la vicenda del fondo sovrano malaysiano 1MDB

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Il processo all'ex amministratore della banca Falcon di Zurigo è cominciato lunedì al Tribunale penale federale di Bellinzona. La procura federale accusa il 65enne di riciclaggio aggravato per aver trasferito fondi per 133 milioni di euro verso società svizzere e estere dal 2012 al 2016, nel caso del "saccheggio" del fondo sovrano malaysiano 1MDB. Altri 61 milioni furono versati a Khadem al Qubaisi, presidente della banca, che li usò per scopi personali ed è oggetto di procedura separata: il sequestro della sua collezione di bolidi fece scalpore nel 2018 a Ginevra.

Sotto accusa - una prima al TPF - c'è pure la banca stessa, per i controlli lacunosi. In seguito alla vicenda, come la BSI, ha cessato l'attività. Per la FINMA, sui conti alla Falcon transitarono almeno 3,8 miliardi sottratti a 1MDB, a profitto di personaggi vicini al Governo malaysiano o uomini di affari emiratini. Vari collaboratori segnalarono le transazioni a rischio, ma l'imputato ordinò di procedere.

Il dibattimento durerà una settimana, la sentenza è attesa per il 5 novembre.

Banca Falcon, al via il processo

Banca Falcon, al via il processo

TG 12:30 di lunedì 27.09.2021

 

Per ripercorrere la vicenda:

BSI, fine di una banca

BSI, fine di una banca

LA 1, giovedì 19 gennaio, 21:05

 
ATS/pon
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