Processo Karimova, multata Lombard Odier

Il Tribunale penale federale di Bellinzona ha inflitto lunedì una multa di 3 milioni di franchi alla banca ginevrina Lombard Odier (che farà ricorso) al termine del processo sul caso legato a Gulnara Karimova. L’istituto è stato riconosciuto colpevole di non aver adottato le misure interne necessarie per prevenire il riciclaggio di denaro. E proprio per riciclaggio, un ex gestore patrimoniale della banca è stato condannato a 24 mesi di detenzione sospesi. I giudici hanno inoltre ordinato il sequestro di 400 milioni di franchi.

La Corte aveva deciso a fine aprile di archiviare il procedimento contro la figlia dell’ex presidente dell’Uzbekistan accusata di riciclaggio di denaro, amministrazione infedele, corruzione e di essere a capo di un’organizzazione criminale. Assente in aula, sarebbe stata impossibilitata a lasciare il suo Paese fino al dicembre del 2028, poiché sta scontando una pena detentiva. Il Tribunale non poteva così emettere una sentenza prima della prescrizione del caso.