Denuncia penale contro UBS

Public Eye ha depositato oggi, venerdì, una denuncia penale contro UBS presso il Ministero pubblico della Confederazione che è ora chiamato a valutare i fatti contenuti nei documenti presentati dall'organizzazione non governativa svizzera. Testimonierebbero casi di riciclaggio di denaro e lacune nella sorveglianza in materia all’interno della banca che ha preferito non esprimersi sulla questione.

L’azione legale fa seguito alle rivelazioni emerse dall’inchiesta Congo Hold-Up ("Rapina in Congo"), pubblicata a fine 2021 da un consorzio di 19 media internazionali e 5 ONG tra cui Public Eye. Nello specifico, essa rivelava il possibile coinvolgimento dell'istituto svizzero nel riciclaggio di fondi pubblici congolesi sottratti dal clan dell’ex presidente della Repubblica democratica Joseph Kabila in carica dal 2001 al 2019. Le informazioni dell’indagine hanno già portato all’avvio di procedimenti giudiziari in altri Paesi, tra cui la Francia e il Belgio.

Gli episodi dettagliati da Public Eye riguardano entrambi Philippe de Moerloose - uomo d’affari belga vicino a Joseph Kabila – che avrebbe ricevuto fondi di dubbia provenienza su conti UBS di Ginevra e Zurigo. Si tratta di versamenti di 7 e 12 milioni di dollari risalenti al 2012 e al 2013.