Maxi raggiro ai risparmiatori

Le indagini sull'omicidio di un architetto di Carugo, avvenuto il 14 ottobre 2015, hanno portato la guardia di finanza di Como a scoprire un articolato sistema di raggiro dei risparmiatori, basato sul cosiddetto "schema Ponzi", il sistema d'investimento piramidale usato anche da Bernard Madoff che ai suoi artifici permette di incassare altissimi profitti ai danni degli ultimi entrati nella catena.

Venerdì, si apprende da una nota, gli inquirenti lariani hanno fatto scattare un blitz nei confronti di un'organizzazione per delinquere finalizzata a commettere delitti di riciclaggio e di abusiva attività di raccolta del risparmio. L'operazione, denominata "Crowd-funding", tocca diverse regioni, ma vi sono anche risvolti e collegamenti fuori dei confini italiani. Gli indagati sono 40. Il giudice ha ordinato il sequestro preventivo di circa 34 milioni di euro.

L'organizzazione operava in diversi paesi (Svizzera, Austria, Lussemburgo, Malta ecc) attraverso società domiciliate all'estero con strutture anche a Lugano: W&H CONSULTING Sa (di diritto lussemburghese), M.g.A. Consulting Gmbh (di diritto austriaco ma operativa a Modena) e LAREFER ltd (di diritto cipriota ma operativa ad Avellino), prive di abilitazione ad operare in Italia.