Riciclaggio, giro di vite per il "parabancario"

Tutte le ditte e le persone giuridiche in Svizzera, compresi avvocati e notai (ossia il settore "parabancario"), dovranno far conoscere gli aventi economicamente diritto comunicandoli al futuro registro federale della trasparenza al fine di rendere ancora più difficile il riciclaggio di denaro o l'elusione di sanzioni. E’ quanto si propone il progetto di legge inviato in consultazione dal Consiglio federale fino al 29 di novembre.

Le misure previste corrispondono agli standard internazionali del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI), sottolinea una nota governativa, secondo cui il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo rappresentano minacce reali all’integrità del sistema finanziario elvetico.

Stando all'Esecutivo le persone giuridiche sono utilizzate abusivamente in tutto il mondo da delinquenti e dalla criminalità organizzata per occultare capitali allo scopo di riciclarli, sottrarli al fisco ed eludere le sanzioni. Ma grazie a una maggiore trasparenza, le autorità di perseguimento penale potranno identificare in modo più rapido ed efficace chi si celi realmente dietro a una struttura giuridica.

Il registro - cui dovranno iscriversi anche le persone che esercitano la funzione di amministratori o azionisti in un rapporto fiduciario - sarà tenuto dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. Allo scopo di garantire la qualità delle informazioni contenute, un’autorità di controllo collegata al Dipartimento federale delle finanze sarà incaricata di effettuare controlli e sanzionare eventuali violazioni.

Per determinate forme societarie, tra cui le società a garanzia limitata e le società unipersonali così come le associazioni e le fondazioni, è prevista una procedura di annuncio semplificata. Il registro non sarà pubblico. Tuttavia vi potranno accedere le autorità competenti, gli intermediari finanziari nonché i consulenti assoggettati alla legge sul riciclaggio di denaro e gli avvocati esercitanti un’attività sottoposta agli obblighi di diligenza.

In sostanza, tutte le ditte e le persone giuridiche dovranno comunicare al registro federale della trasparenza i propri aventi economicamente diritto.

Inoltre, il Governo ha incluso nel progetto tutta un'altra serie di misure volte a rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro che comprendono provvedimenti contro l’elusione o la violazione di sanzioni basate sulla legge sugli embarghi. Il valore soglia per i pagamenti "cash" nel commercio di metalli preziosi viene così abbassato da 100'000 a 15'000 franchi. Sarà ancora possibile eseguire pagamenti in contanti superiori al valore soglia ma non senza che siano sottoposti a determinati obblighi di diligenza.